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凌晨出擊美女賭王落網(wǎng)
水母網(wǎng)10月12日訊(YMG記者王軼攝影報道) 坐在電腦邊上，安裝好客戶端，屏幕上立刻開始現(xiàn)場直播境外賭場上的一舉一動，動動鼠標(biāo)，就可以下注。這就是傳說中的網(wǎng)絡(luò)賭博。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博就是境內(nèi)不法分子與境外賭博機構(gòu)勾結(jié)，取得代理權(quán)，通過互聯(lián)網(wǎng)賬戶鏈接境外服務(wù)器，組織他人通過網(wǎng)絡(luò)投注參賭，從中抽取洗碼費。
昨天記者從煙臺開發(fā)區(qū)警方獲悉，經(jīng)過10個多月的深入偵查，一個參賭賭資累計超10億元的特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件現(xiàn)已偵查終結(jié)，并于10月8日移訴煙臺市人民檢察院。該案涉及韓國及中國遼寧、山東、廣東、天津等省市，參與賭博人員數(shù)量龐大。目前，已經(jīng)刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6部，服務(wù)器24臺，凍結(jié)銀行賬號資金一宗和扣押賭資現(xiàn)金一宗。
警方表示，這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件團伙涉案人數(shù)之多、投注金額之大，是全市集中開展打擊賭博犯罪活動專項行動以來所取得的最大成果，是全省最大的一起案件，在全國也實屬罕見。
風(fēng)生：
一個韓語游戲牽出頭號大案
2011年1月7日，煙臺開發(fā)區(qū)公安分局接到報警稱轄區(qū)某大廈內(nèi)有人聚眾進行網(wǎng)絡(luò)賭博。該局治安大隊經(jīng)過偵查獲悉：一個朝鮮族人操縱著這個網(wǎng)上賭博團伙，他們玩的是一款名為“2080”的韓國語版面賭博游戲。
7日晚，警方采取行動，在該場所內(nèi)將開設(shè)賭博游戲的老板和服務(wù)員李某抓獲，當(dāng)場扣押賭資1200余元，電腦11臺，賬單一宗。經(jīng)民警對電腦進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該游戲系賭客從賣場老板處購買分?jǐn)?shù)，獲得虛擬賬號密碼后，在網(wǎng)上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式進行賭博，賣場老板通過銀行匯款的方式向沈陽上線買分，警方獲取了沈陽上線手機號、MSN聊天賬號和用于接受賭資的工商銀行賬號，并依法對犯罪嫌疑人予以刑事拘留。
這起看似普通的賭博案件，背后隱藏著什么？沈陽上線是誰？服務(wù)器是誰提供的？接受賭資的工商銀行賬號里有多少資金？資金流向哪里？……一連串的疑問，讓煙臺開發(fā)區(qū)公安分局治安大隊教導(dǎo)員王文華敏銳地感覺到，這起案件的背后，很可能隱藏著一個巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。
“網(wǎng)絡(luò)賭博作為一種新型犯罪，社會危害性極大。不管遇到多大的困難，一定要查清此案，徹底斬除毒根。”煙臺開發(fā)區(qū)公案分局決定把這起案件列為分局2011年的頭號大案，同時迅速上報市局。隨后，市局、分局兩級迅速成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的專案指揮部，前期偵查工作由煙臺開發(fā)區(qū)分局從全局范圍內(nèi)抽調(diào)12名精干偵查員開展，專案代號定為“107”。
一條長長的戰(zhàn)線正在拉開……
疑云：
龐大賭博集團如何蔓延全國
大廈賣場老板的沈陽上線是惟一一條追查線索，先期派出的偵查員從沈陽傳來喜訊，已查明這個沈陽上線名叫金某某,偵查員調(diào)取了和金某某賬號有交易記錄的銀行賬號26個，以及與該26個賬號有交易記錄的賬號進行關(guān)聯(lián)查詢，查出數(shù)千個賬號的銀行交易記錄，涉及沈陽、大連、深圳、青島、煙臺、威海等數(shù)十個城市。
與此同時，另一組偵查員在煙臺市局網(wǎng)監(jiān)支隊的帶領(lǐng)下，赴大連對該賭博服務(wù)器進行取證，獲取了2010年某段時間內(nèi)“2080”賭博運作情況以及賭博組織和賭博游戲設(shè)定情況。
海量的銀行交易記錄數(shù)據(jù)和服務(wù)器數(shù)據(jù)返回到專案組，深度剖析后，警方摸清了該賭博組織的基本架構(gòu)，其體系呈金字塔結(jié)構(gòu)，共有管理員兩名，一級下線用戶簡稱副本社,共計19個；副本社下設(shè)總盤，共計74個；總盤在全國各地下設(shè)賣場，共計927個。一個龐大的賭博集團浮出水面……
在基本確定賭博集團的架構(gòu)后，偵查員二赴沈陽，又查詢到數(shù)千個銀行賬號的主機交易記錄，關(guān)聯(lián)出了數(shù)百個人員信息。但是，賬號對應(yīng)的人員是否是嫌疑人？嫌疑人對應(yīng)的又是賭博體系的哪一級？賭資最終流向了哪個賬號……一系列問題引起了偵查員們深深的思索。
驚雷：
數(shù)千萬賭資“天女散花”去向不明
案值如此大、參賭人數(shù)這么多的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，在煙臺公安史上是首次，專案組沒有任何可以借鑒的經(jīng)驗。而面對著海量數(shù)據(jù)信息，顯然靠人工比對和分析將耗時耗力。為破解這一難題，專案組會同煙臺一家電子軟件公司，專門開發(fā)出“107”專案賬號數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。警方在浩如煙海的網(wǎng)銀交易信息中抓住主要分析方向，逐漸找到了賬號流轉(zhuǎn)的規(guī)律，他們發(fā)現(xiàn)該賭博組織的賭資先后流入了韓國人李、文、洪和徐四個名下賬號，并且在時間上有先后取代的承接關(guān)系。在一年之內(nèi)，僅沈陽金某某這個代理賬號就有200余萬人民幣匯給了上述四個賬號，而上述四個銀行賬號共接受各賣場匯入賭資數(shù)千萬元，其中有400余萬匯給了韓國人崔某某沈陽賬號，400余萬轉(zhuǎn)給了韓國人申某某青島若干賬號。
崔某某、申某某都是女子，是不是2080賭博組織的成員和賭資的最終受益人？帶著種種疑惑，偵查員第三次奔赴沈陽，從崔某某的數(shù)個賬號入手，開始了新一輪艱苦卓絕的查詢。偵查員們對與崔某某發(fā)生交易的每一個賬號，都進行了仔細(xì)地分析比較，卻發(fā)現(xiàn)流入崔某某賬號內(nèi)的賭資，并沒有像偵查員起初想象那樣簡單，而是如“天女散花”般地流向全國各地，難道下一步要到北京、廣州、天津等地繼續(xù)一一查詢？賭資到底流向哪里?資金流向邊界不確定，主要嫌疑人更無法查清，偵查工作一時陷入了困境。
靈光：
一次偶然的聊天成為破案關(guān)鍵
作為案件主辦人之一，治安大隊民警王鑫和杜占義數(shù)個夜晚夜不能寐，梳理比對著枯燥的銀行交易數(shù)據(jù)。某
日，一個受理報案的機會，王鑫和一位朝鮮族青年聊天時得知，中韓之間匯錢有數(shù)額限制，手續(xù)費高昂，因此民間一般采取“換錢”的方式。
這一說法讓王鑫豁然開朗，他連夜與杜占義對崔某某的賬號流轉(zhuǎn)情況進行了核查，發(fā)現(xiàn)崔某某賬號轉(zhuǎn)出金額大多集中在6萬元的倍數(shù)，而人民幣兌換韓幣的匯率在5.9:1000左右浮動。根據(jù)崔某某轉(zhuǎn)出賬的具體時間，結(jié)合實時匯率，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出金額都要比整數(shù)韓幣兌換相應(yīng)的人民幣少一些。也就是說崔某某的賬號是在經(jīng)營地下錢莊，她為賭資從中國洗到韓國提供了賬號上的便利，并從中收取了利潤。崔某某賬號資金來源及流出問題的解決，成為突破該案的關(guān)鍵。
專案民警經(jīng)過串并案，得知青島警方于2006年曾經(jīng)辦理過一起2080網(wǎng)絡(luò)賭博案件。經(jīng)過查詢，意外發(fā)現(xiàn)青島卷宗內(nèi)主犯之一洪某某與煙臺開發(fā)區(qū)警方正在偵辦案件中的接受賭資嫌疑人洪某某護照號完全一致，而且該案主犯卞某和其子一直在逃，偵查員立即將所有青島案件涉案人及本案關(guān)聯(lián)嫌疑人的出入境記錄全部在網(wǎng)上調(diào)出，建立了一個全體人員出入境數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)庫，通過排序比對發(fā)現(xiàn)多個表面不相干的人員在相同時間乘坐相同飛機同行。警方由此得出了107案件的幕后本社老板仍是卞某父子的結(jié)論，二人在逃避了2006年青島警方的打擊之后，跑到大連、沈陽重新架設(shè)服務(wù)器，繼續(xù)在中韓范圍內(nèi)發(fā)展賭博賣場，謀取暴利。
破竹：
高科技對高科技，小U盾露出馬腳
在梳理嫌疑人銀行網(wǎng)銀交易記錄時，偵查員發(fā)現(xiàn)一個特征：多個賬號的網(wǎng)銀交易IP地址一天之內(nèi)在韓國和威海、沈陽兩地變換，偵查員由此大膽分析幾個涉案銀行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人就是本社的財務(wù)團隊重要成員，并且在如此短的時間內(nèi)出入境，只能通過航空的方式。
警方在某邊檢站調(diào)取了三個有代表性的時間段內(nèi)所有出入中韓的旅客姓名、護照和飛機班次。通過深度分析，發(fā)現(xiàn)一名叫做卞某某的韓國女子符合這一特征，繼續(xù)網(wǎng)上檢索比對，卞某某正是本社老板卞某的親生侄女，也就是持有涉案銀行卡U盾的重大嫌疑人。與此同時，從大連傳來消息，已經(jīng)查明為“2080”提供網(wǎng)絡(luò)賭博平臺托管的，是在大連從事服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的楊某。
至此，猶如翻過去的撲克牌一樣，一個個大王、小王逐漸被警方翻過來，揭開了他們的面紗。警方根據(jù)嫌疑人在案件中的地位和作用，按照賣場、副本社和本社、服務(wù)器托管團隊、換錢團隊劃分了四個圈，一個個嫌疑人被作為抓捕目標(biāo)劃入了所屬的圈子。
布局：
韓國美女“賭王”進入警方視野
圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派偵查員赴沈陽、大連、青島、威海等地，對每個抓捕對象的家庭住址一一暗中確認(rèn)。
5月下旬，警方獲悉韓國籍本社重要成員卞某某（女）、徐某某和吳某某先后在沈陽入境，抓捕時機成熟。抓捕組分沈陽、大連、青島、威海、煙臺五個方向，每組又單設(shè)財物保管組、電子取證組、銀行凍結(jié)組、法制及翻譯組等。在這份詳之又詳?shù)淖ゲ斗桨钢校�警方仔�?xì)分析了每一個抓捕對象的活動規(guī)律，認(rèn)真推敲每一個抓捕細(xì)節(jié)，對如何進入、如何撤離、如何開展突審以及抓捕中可能出現(xiàn)的各種突發(fā)事件都做了事先的推演，確保抓捕萬無一失。
收網(wǎng)：
五地同時出擊，嫌疑人悉數(shù)歸案
5月30日，煙臺開發(fā)區(qū)警方歷史上第一次最大規(guī)模的抓捕行動同時在五地展開……
■沈陽：5月19日，偵查員
獲悉了卞某、吳某、徐某等人陸續(xù)在沈陽入境。偵查員根據(jù)經(jīng)驗選擇在韓國人出沒較多的韓國新城大廈門前蹲點守候。連守了5天后的一個傍晚，吳某、徐某一行三人出現(xiàn)了，又吃又玩直到凌晨1點多，偵查員一直餓著肚子跟蹤監(jiān)視。吳、徐二人打車準(zhǔn)備回家，偵查員立即兵分兩路，交替跟蹤十余公里，到了郊區(qū)一個高檔小區(qū)。這一住處正是卞某、徐某、吳某的沈陽落腳點。
5月30日凌晨四點半，抓捕行動開始，上午10時，卞某和徐某從樓道出來，偵查員立即上前亮出身份：“China Police！”。
■青島：經(jīng)縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)賬號內(nèi)接受大量賭資的申某和真正涉案人孫某系夫妻關(guān)系。盡管其經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博，萬分小心，但是沒想到被“愛犬如命”這一愛好泄露了蹤跡。警方在偵查伊始通過公安系統(tǒng)查詢對申某的詳細(xì)情況掌握較少，但“百度”申某的名字后，發(fā)現(xiàn)申竟然在網(wǎng)上十分有名，是青島某犬類美容學(xué)校的校長，該學(xué)校為了證實其資質(zhì)良好，將明確的經(jīng)營地址發(fā)布在網(wǎng)上，幾次“百度”，申某某的職業(yè)和單位就浮出水面了。
“今天，我們提審?fù)炅藢O某，送他回監(jiān)室，看守所院子里面養(yǎng)著一條大狗，本來沒什么動靜，而孫屬于見了狗就想逗一下的人，一個口哨過去，狗嚯的一聲大叫起來，和孫開始了互動。我想，可能喜歡養(yǎng)犬之人，身上帶有犬氣吧。不過邪不壓正，什么犬氣、賭氣，都斗不過我們警察的正氣！” ———摘自治安大隊民警張笑晨的工作日志
■煙臺：除了煙臺開發(fā)區(qū)某大廈內(nèi)的地下賣場，另一處賣場位于萊山某高檔小區(qū)內(nèi)，有兩道防盜門，如果強行進入，嫌疑人很可能利用破門的時候銷毀證據(jù)，抓捕小組民警找來韓語翻譯，利用樓下對講機告知對方有人把車蹭刮，賣場老板不知是計，剛剛打開門，偵查員一擁而上，當(dāng)場抓獲賣場老板和數(shù)名賭客。
■大連：托管服務(wù)器的楊某，在大連一家大型科技公司擔(dān)任技術(shù)主管，偵查員佯稱有業(yè)務(wù)要求與其見面，但狡猾的楊某感覺事情不妙，斷然拒絕見面，然后切斷一切通訊聯(lián)系，偵查員到其居所樓下發(fā)現(xiàn)他的轎車在家，利用物業(yè)人員通知他的車擋住其他車輛通行，楊某急匆匆地提著隨身物品準(zhǔn)備開車溜走，剛剛靠近車門，就被埋伏的民警當(dāng)場抓個正著。經(jīng)過審問，楊某供認(rèn)，自己預(yù)感會出事，所以拒絕與一切客戶見面……
■威海：負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的嫌疑人劉某此時正在家中玩游戲，民警把樓層電閘拉下，劉某玩的正高興，突然斷電，趕緊出門查看，一出門就被當(dāng)場抓獲……
由于事先偵查工作和抓捕方案非常周密，整個抓捕行動進行得異常順利，至30日晚23時，23名犯罪嫌疑人在遼寧、山東兩省五個地市全部被抓獲，賭博服務(wù)器等重要證據(jù)全部被獲取，案件成功告破。
鐘聲：
網(wǎng)絡(luò)賭博是無底洞，社會危害極大
據(jù)犯罪嫌疑人卞某某交待，到賣場參與“2080”賭博的客人每在系統(tǒng)上下注一次，不管輸贏，整個賭博的四級代理共從中抽取10％作為利潤，所以，如果客人有1000元錢，下個十次八次注，即使不輸，也可能被“抽水”抽光。警方調(diào)取的服務(wù)器數(shù)據(jù)，隨意抽取2010年某一天，系統(tǒng)內(nèi)共有參賭分?jǐn)?shù)1億6千多萬分，折合成人民幣134萬元左右，若以當(dāng)天為標(biāo)準(zhǔn)推算，可以推算出一年之內(nèi)，該網(wǎng)絡(luò)的參賭賭資金額約為4億元人民幣，賭博各級代理抽取利潤達(dá)4000萬。
警方查看孫某某、申某某夫婦的賬號資金流轉(zhuǎn)，令人震驚地發(fā)現(xiàn)，二人基本上以每天一萬元人民幣的分成收益獲取暴利。孫某某、申某某利用賭博獲取的利益開著價值100多萬的豪車、住在青島的高檔小區(qū)，從事養(yǎng)犬的高端消費休閑。
安某是一家企業(yè)老板，每年的收入高達(dá)200多萬元，但嗜賭如命，沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博幾乎無法自拔，有時他為上了這個被稱為“2080”的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲，整整一個星期盯著電腦屏幕，天天沉迷網(wǎng)賭之中，幾乎足不出戶。很快自己辛辛苦苦爭來的錢全都賠了進去。當(dāng)警察問他為什么有正當(dāng)?shù)纳�意不去做，偏要去賭呢，安某十分后悔地說：“一開始只是想玩玩，后來就上癮了，因為網(wǎng)上下注都是分，不是現(xiàn)金，沒有錢的感覺，下的賭注越來越大，越輸越多，總想把輸?shù)内A回來，結(jié)果不僅沒贏回來，反把我家業(yè)全都輸進去了，真后悔啊！”
據(jù)悉，“2080”網(wǎng)絡(luò)賭博游戲是由韓國軟件公司制作，因其極具刺激性且參賭方便，曾一度在韓國蔓延成災(zāi)。在韓國政府的不斷高壓打擊下，該網(wǎng)絡(luò)賭博在其本國已無立足之地。為牟取暴利，一些不法的韓國人鋌而走險，將此賭博游戲服務(wù)器托管至中國繼續(xù)經(jīng)營，參賭人員主要是在華韓國人和中國籍朝鮮族人。此案的偵破，不僅一舉斬斷了韓國2080賭博游戲向中國的滲透，挽救了無數(shù)個家庭，而且通過打擊地下錢莊，維護了金融體系的正常秩序，彰顯了公安機關(guān)打擊國際網(wǎng)絡(luò)犯罪的決心和信心，維護了國家形象。
后記：8月17日，公安部通過山東省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)賀電，對成功偵破這起特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件表示祝賀，對維護網(wǎng)絡(luò)安全做出的突出貢獻(xiàn)給予充分肯定和高度褒獎。